Dédié à la sécurité : les stratégies anti-fraude avancées de ICL Markets
ICL Markets s’oppose fermement à la fraude, à l’usurpation d’identité et à tout comportement trompeur. Notre application rigoureuse des directives relatives à la connaissance du client (KYC) souligne notre engagement à décourager ces actes illicites. La mise en œuvre de contrôles KYC, similaires à ceux utilisés par les banques et les entités financières, constitue notre principale défense contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les comptes impliqués dans de telles infractions seront rapidement fermés et leurs fonds confisqués.
Initiatives proactives en matière de protection des données
La confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles sont de la plus haute importance pour nous. Nous utilisons des mesures de sécurité et des technologies anti-fraude de pointe pour protéger vos informations de compte, vos données de transaction et d’autres détails sensibles. Pour la vérification des transactions électroniques, telles que les dépôts, nous exigeons la fourniture de certains documents.
Documents KYC nécessaires pour la confirmation du dépôt:
Vérification de l’identité:
Une copie couleur claire de votre passeport valide avec la photo et la signature visibles, ou une copie couleur d’une pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement (montrant les deux côtés).
Vérification de la carte de débit/crédit:
Une photo en couleur de votre carte montrant uniquement les 6 premiers et les 4 derniers chiffres au recto, et au verso, le CVV et les chiffres du milieu étant masqués. Votre signature doit être visible.
Preuve de résidence:
Une facture de service public, une facture d’impôt local ou un relevé bancaire récent (au cours des trois derniers mois), en couleur, indiquant votre nom tel qu’il figure sur votre pièce d’identité, à envoyer à [email protected].
Délais de soumission des documents
Nous vous encourageons à soumettre rapidement ces documents afin d’éviter tout retard dans le traitement des transactions. Si certaines fonctionnalités du compte peuvent être accessibles sans ces documents, certaines transactions ou certains dépôts les requièrent. Le fait de ne pas fournir les documents nécessaires peut entraîner des annulations de retrait et des alertes du système.
Lignes directrices pour la soumission de documents
- Les documents doivent être scannés ou pris avec un appareil photo haute résolution, enregistrés au format JPEG et envoyés à [email protected].
- Assurer la sécurité des documents : Tous les documents fournis sont cryptés et stockés en toute sécurité dans des dossiers individuels. La protection de vos informations reste notre priorité absolue.
Conséquences de la non-conformité aux règles KYC
Le maintien de nos normes de sécurité strictes et le respect des exigences KYC sont essentiels pour un traitement sûr et précis des fonds. Toute utilisation abusive de nos services, signifiée par le non-respect de ces exigences, entraînera des frais hebdomadaires de 5 % dans ces conditions:
- Dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt initial des documents.
- Dans les 3 jours ouvrables suivant tout dépôt supplémentaire pour la soumission de la déclaration de dépôt.
Votre coopération est essentielle pour préserver un environnement commercial sûr et fiable à ICL Markets.