Der Sicherheit verpflichtet: Die fortschrittlichen Strategien zur Betrugsbekämpfung von ICL Markets
ICL Markets lehnt Betrug, Identitätsdiebstahl und jegliches betrügerische Verhalten entschieden ab. Unsere rigorose Durchsetzung der Know Your Customer (KYC)-Richtlinien unterstreicht unser Engagement zur Verhinderung dieser illegalen Handlungen. Die Durchführung von KYC-Kontrollen, die denen von Banken und Finanzunternehmen ähneln, ist unser wichtigster Schutz gegen Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Konten, die in solche Straftaten verwickelt sind, werden umgehend geschlossen und ihre Gelder eingezogen.
Proaktive Datenschutz-Initiativen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und deren Sicherheit sind für uns von größter Bedeutung. Wir setzen modernste Sicherheitsmaßnahmen und Technologien zur Betrugsbekämpfung ein, um Ihre Kontoinformationen, Transaktionsdaten und andere sensible Details zu schützen. Für die Überprüfung elektronischer Transaktionen, wie z. B. Einzahlungen, benötigen wir bestimmte Dokumente.
Erforderliche KYC-Dokumente für Einzahlungsbestätigungen:
Prüfung der Identität:
Eine deutliche Farbkopie Ihres gültigen Reisepasses mit sichtbarem Foto und Unterschrift oder eine Farbkopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises (mit beiden Seiten).
Überprüfung der Debit-/Kreditkarte:
Ein Farbfoto Ihrer Karte, auf dem nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern auf der Vorderseite und auf der Rückseite zu sehen sind, wobei die CVV und die mittleren Ziffern verdeckt sind. Ihre Unterschrift sollte sichtbar sein.
Nachweis des Wohnsitzes:
Eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Steuerrechnung einer lokalen Behörde oder ein Kontoauszug (innerhalb der letzten 3 Monate) in Farbe, auf dem Ihr Name so steht, wie er auf Ihrem Ausweis erscheint, zu senden an [email protected].
Rechtzeitige Einreichung von Dokumenten
Wir empfehlen die unverzügliche Einreichung dieser Dokumente, um Verzögerungen bei der Bearbeitung von Transaktionen zu vermeiden. Während einige Kontofunktionen auch ohne diese Dokumente zugänglich sind, werden sie für bestimmte Transaktionen oder Einzahlungen benötigt. Werden die erforderlichen Dokumente nicht vorgelegt, kann dies zu Abhebungsstornierungen und Systemwarnungen führen.
Leitlinien für die Einreichung von Dokumenten
- Die Dokumente sollten gescannt oder mit einer hochauflösenden Kamera aufgenommen, im JPEG-Format gespeichert und an [email protected] geschickt werden.
- Gewährleistung der Dokumentensicherheit: Alle bereitgestellten Dokumente werden verschlüsselt und sicher in individuellen Kundenordnern gespeichert. Der Schutz Ihrer Informationen hat für uns höchste Priorität.
Folgen der KYC-Nichteinhaltung
Die Einhaltung unserer strengen Sicherheitsstandards und die Erfüllung der KYC-Anforderungen sind für eine sichere und genaue Geldbearbeitung von entscheidender Bedeutung. Jede missbräuchliche Nutzung unserer Dienstleistungen, die sich in der Nichteinhaltung der Vorschriften äußert, wird unter diesen Bedingungen mit einer wöchentlichen Gebühr von 5 % belegt:
- Innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der ersten Hinterlegung für die Einreichung von Dokumenten.
- Innerhalb von 3 Arbeitstagen nach jeder zusätzlichen Einzahlung zur Einreichung der Einzahlungserklärung.
Ihre Mitarbeit ist für die Aufrechterhaltung einer sicheren und zuverlässigen Handelsumgebung bei ICL Markets unerlässlich.